Master Diritto e Contenzioso bancario

Name: Master Diritto e Contenzioso bancario
SKU: 1124
Availability: InStock

A partire da: € 745,00

Luogo e Data del corso

Treviso Hotel Continental Via Roma 16
4-11-18-25 Ottobre 7-15-22-29 Novembre 6-13 Dicembre 2019 24-31 Gennaio 2020
orario 14.30-18.30

Modena Camera di Commercio Via Ganaceto 134
25 Ottobre 8-15-22-29 Novembre 6-13 Dicembre 2019 16-24-31 Gennaio 7-14 Febbraio 2020
orario 14.30-18.30

Brescia Centro Paolo VI Via G.Calini 30
22-29 Novembre 6-13-20 Dicembre 2019 17-24-31 Gennaio 7-14-28 Febbraio 5 Marzo 2020
orario 14.30-18.30

Padova Hotel Biri Via A.Grassi 2
28 Febbraio 6-13-20-27 Marzo 3-17-24 Aprile 8-15-22-29 Maggio 2020
orario 14.30-18.30

Roma Centro Cavour Via Cavour 50a
16-24 Aprile 8-15-22-29 Maggio 5-12-19-26 Giugno 3-10 Luglio 2020
orario 14.30-18.30

Crediti formativi
Inoltrata richiesta al CNF

Disponibilità
n.20 posti disponibili

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COD: N/A Categoria: Diritto bancario

Presentazione corso
Docenti
Programma del corso
Tariffe

Presentazione del corso

Il corso è indirizzato ad avvocati, praticanti, componenti di uffici legali e mira ad arricchire di competenze sia chi opera nell’ambito della dimensione contenziosa (quale difensore di una delle due parti in causa); sia chi opera nel campo della consulenza, sia chi svolge la propria attività lavorativa all’interno di un istituto di credito

Il master è orientato a tradurre i concetti in esperienze attraverso i casi proposti dai docenti e dai partecipanti sulla base delle problematiche quotidiane incontrate.

Grazie ai case-study e attraverso un proficuo e stimolante momento di incontro e confronto con i docenti l’attività d’aula sarà caratterizzata dall’alternarsi dei seguenti momenti:

analisi sistematica avanzata della normativa;
traduzione dei concetti in questioni operative per comprendere le possibilità, i limiti e le tecniche di risoluzione delle problematiche offerte dalla vigente normativa;
esemplificazioni pratiche ed analisi di casi suggeriti dai docenti o portati all’attenzione del docente dai partecipanti

Docenti

Avv. Valerio Sangiovanni

Avvocato cassazionista del Foro di Milano – Su nomina di Banca d’Italia è componente dell’Arbitro Bancario Finanziario – Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di ricerca all’Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale esperienza come docente e relatore e autore di numerose pubblicazioni nella materia

Avv. Roberto Nannelli

Avvocato dello studio legale Giuristi e Avvocati di Firenze – Formatore onorario presso la scuola Superiore della Magistratura – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze – Docente in numerosi seminari

Avv. Fabio Fiorucci

Avvocato specializzato in diritto bancario, già Giurista d’impresa bancaria. Incarichi di docenza al Master di I° livello in ‘Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari’ presso l’Università degli studi di Urbino ed al Corso di perfezionamento post-laurea in ‘Diritto bancario e dei Mercati Finanziari’ presso l’Università degli Studi di Salerno. Già componente della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Tecnica Ordinamento Finanziario presso l’Associazione Bancaria Italiana. Autore di monografie e saggi di diritto bancario e processuale civile. Collaboratore di riviste giuridiche e portali giuridici telematici. Frequente relatore e docente in convegni, seminari e corsi di formazione su tematiche bancarie.

Avv. Barbara Baessato

Avvocato del foro di Venezia – Cultore di Diritto Commerciale Università Ca’ Foscari Venezia

Dott.ssa Emmi Selmin

Dottore commercialista di Padova – Iscritta al registro dei Revisori contabili – Mediatrice civile – Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici in materia bancaria del Tribunale di Padova – Specializzata nelle gestione della crisi d’impresa e nelle procedure concorsuali

Dott.ssa Laura Macci

Dottore Commercialista e Revisore Legale – Si occupa di consulenza contabile, societaria, fiscale – Responsabile Antiriciclaggio di intermediari finanziari ex D.lgs. 231/2007 e consulente di “ASFID Italia – Consorzio assistenza tecnica alle Fiduciarie Italiane”

Avv. Alessandra Delli Ponti

Avvocato Of counsel dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli – Ha maturato esperienza pluriennale in materia di privacy e diritto delle nuove tecnologie

Avv. Michele Iaselli

Avvocato, docente di logica ed informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Docente a contratto di informatica giuridica presso LUISS – dipartimento di giurisprudenza – Specializzato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II in “Tecniche e Metodologie informatiche giuridiche”- Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy – Funzionario del Ministero della Difesa

Prof.Avv. Francesco Caputo Nassetti

Avvocato – Professore di Diritto Bancario all’Università di Ferrara – Nel 2003 è stato Vicedirettore Generale dapprima di Banca Commerciale Italiana Spa e poi di Banca Intesa Spa – Dal 2009 fino al giugno 2013 è stato Direttore Generale di Intermedia Holding Spa di Bologna – Dal gennaio 2015 è Amministratore Delegato della Swiss Merchant Corporation S.A., Lugano, società di consulenza finanziaria specializzata in operazioni straordinarie d’impresa, nonché nella consulenza per la ricerca di capitale di debito – Vanta numerose pubblicazioni in materia civilistica e bancaria

Avv. Antonio La Lumia

Avvocato – Pubblicazioni in materia di diritto bancario – Docente e relatore in numerosi corsi ed eventi

Programma del corso

Contratti bancari in generale

Forma dei contratti bancari
Contenuto dei contratti bancari
Diritto alla documentazione bancaria
Estratti conto
Costo per la produzione degli estratti conto

Contratti di credito

Il conto corrente
L’apertura di credito
Il fido di fatto
Il mutuo ipotecario e fondiario
I mutui di scopo
Il leasing

Contratti di garanzia

Fideiussione
Garanzie autonome
Fideiussione ABI: onere della prova e competenza funzionale
Escussione della garanzia
Azione di regresso

Interessi e commissioni

Gli interessi legali e ultralegali
Gli interessi di mora
Il t.a.n. e il t.a.e.
L’ISC e il TAEG
Il piano di ammortamento alla francese
Commissioni di affidamento e sconfinamento
Commissioni di massimo scoperto

Anatocismo e usura

L’anatocismo nell’art. 1283 c.c. e nell’art. 120 t.u.b.
La delibera CICR 9 febbraio 2000
Il divieto di anatocismo nel triennio 2014-2016
Il regime attuale di capitalizzazione annuale
Usura originaria e sopravvenuta
Il rilievo degli interessi di mora a fini usura
Il conteggio dei premi assicurativi nel tasso effettivo globale
Estinzione anticipata e riflessi in tema di usura

Centrale rischi e sistemi d’informazione creditizia

Le varie categorie di crediti deteriorati
I presupposti per la segnalazione a sofferenza
La tutela d’urgenza contro le segnalazioni errate
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come conseguenza della errata segnalazione
I sistemi d’informazione creditizia (SIC) e l’obbligo di preavviso

La mediazione bancaria e l’Arbitro Bancario Finanziario

L’obbligo di mediazione in ambito bancario
Decreti ingiuntivi e opposizioni: a chi spetta avviare la mediazione?
L’obbligo di presenziare al primo incontro di mediazione
Come presentare ricorso all’ABF
I principali orientamenti dell’ABF
Strumenti di pagamento e phishing
Cessioni del quinto di stipendi e pensioni

Le consulenze tecniche nel contenzioso bancario

I compiti, i limiti ed i poteri dei Consulenti nel corso delle attività peritali
I rapporti con il Giudice, il quesito, le richieste di chiarimenti
L’assistenza del CTP ai Difensori
Cenni di tecnica bancaria: il contratto di conto corrente, l’estratto conto periodico, il riassunto scalare e il prospetto competenze e spese
I tassi debitori e creditori: calcolo dei giorni, dei numeri e degli interessi
Cms ed altri oneri gravanti sui conti correnti
Cenni di matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e composta)
Verifica dei tassi applicati
Verifica delle condizioni contrattuali

Antiriciclaggio e banche

La normativa antiriciclaggio per i professionisti: quali obblighi?

Le prestazioni professionali oggetto degli obblighi antiriciclaggio
L’autovalutazione del rischio
L’adeguata verifica della clientela e la valutazione del rischio del cliente
L’individuazione del titolare effettivo: mero adempimento o obbligo d’indagine?
La conservazione dei documenti
L’obbligo di formazione

I comportamenti anomali del cliente e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette

I comportamenti anomali del cliente di cui al D.M. 16 aprile 2010
I reati presupposto dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Le operazioni sospette secondo l’interpretazione della Guardia di Finanza
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette: modalità operative

I delitti di riciclaggio e autoriciclaggio nel D.Lgs. n. 231/2007

L’evoluzione del reato di riciclaggio nel Decreto legislativo n. 231/2007
Dal riciclaggio all’autoriciclaggio
L’evoluzione della giurisprudenza

Il D.Lgs. n. 231/2007 come sistema di prevenzione: il valore legale delle informazioni fornite dal cliente e l’eventuale responsabilità del professionista

Gli obblighi del cliente e il valore legale delle informazioni fornite
Il titolare effettivo e il cliente
La posizione del professionista: l’eventuale responsabilità
Il sistema sanzionatorio fino al concorso di reato del professionista

La privacy in ambito bancario

Tipologia di dati trattati: dati personali e dati particolari
I soggetti coinvolti: interessato del trattamento, titolare del trattamento, responsabile e autorizzato
Il Data Protection Officer
Modalità di trattamento dati: per quanto tempo si trattano i dati e come
Criticità e ruolo del fornitore informatico
Informativa sul trattamento dati
Rispetto del principio di liceità: individuazione della base giuridica
Misure di sicurezza, Privacy Impact Assessment e Data Breach

Il contenzioso sui servizi d’investimento

Contratto-quadro e ordini
Offerta fuori sede
Responsabilità dei promotori finanziari
Questionari Mifid
Obblighi informativi degli intermediari
Adeguatezza delle operazioni
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Procedure concorsuali e banche

Il nuovo codice della crisi di impresa
Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi
Le revocatorie bancarie
Gli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti bancari
I finanziamenti bancari e i crediti prededucibili
Il ruolo delle banche nelle procedure di esdebitazione

Tariffe

TREVISO

Quota agevolata: iscrizioni entro il 04/09/19 € 789,00+iva
Quota agevolata: iscrizioni entro il 23/09/19 € 838,00+iva
Quota agevolata: 2 partecipanti (quota riferita a singolo partecipante) – € 789,00 + iva
Quota agevolata: under 40 iscrizioni entro il 23/09/19 € 765,00 + iva
Quota agevolata: clienti Sharecom iscrizioni entro il 23/09/19 € 745,00 + iva
(riservato a chi ha partecipato ad almeno un corso nei 12 mesi precedenti)